МВД не проводит никакой проверки в предусмотренной в законе форме в отношении Ананьева по факту его причастности к «молдавскому делу», сказал юрист, уточнив, что имеет в виду досудебную проверку, проверку в рамках уголовного дела по факту или в отношении Дмитрия Ананьева как лица, привлеченного в качестве обвиняемого или подозреваемого.
В настоящее время в России против Дмитрия Ананьева и его брата Алексея, который также был совладельцем Промсвязьбанка (ПСБ), возбуждено уголовное дело о растрате и легализации более 66 млрд руб. и $575 млн из ПСБ. Оба экс-банкира заочно арестованы и находятся за пределами России.
По словам адвоката, Ананьев не имел отношения к «ландромату»: «Ни до, ни в бытность Дмитрия Ананьева предправления у ПСБ не было корреспондентских счетов в Молдавии, не было никаких отношений с молдавскими банками, не было молдавских клиентов, не было контрагентов в Молдавии и не было и международных операций, связанных с Молдавией в принципе».
Ковалев расценивает информацию о связи Ананьева с этой схемой «как очередную попытку давления со стороны правоохранительных органов через средства массовой информации на Дмитрия Ананьева, путем вовлечения его имени в негативное поле в связи с обстоятельствами, к нему, очевидно, не имеющими отношения».
Подробнее на сайте РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f466fc19a79477408f9378f