БОЛЬШОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ: СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

БОЛЬШОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ США, КАНАДА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
17.07.2023 и 20.07.2023

17.07.2023 и 20.07.2023 США, Канада, Великобритания, а также ЕС ввели в действие очередные пакеты санкций в отношении РФ, а также лиц, связанных с РФ.

Новые пакеты санкций в наибольшей степени оказали влияние на следующие сферы:

• Политический сектор;
• Военный сектор;
• Социокультурный сектор;
• Финансовый сектор;
• Медийный сектор.

Наш обзор будет построен по принципу раскрытия новых санкционных ограничений в зависимости от принявших их юрисдикций.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ

20.07.2023 на сайте Управления по контролю за иностранными инвестициями США (OFAC) был опубликован новый пакет санкций, который включает в себя расширение санкционных списков (включая его дополнение ранее не включенными в санкционные списки банками), а также две лицензии, допускающие осуществление операций с некоторыми санкционными лицами до 18.10.2023.

(Russia-related Designations; Ukraine-related Designation Update; Russia-related Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses (20.07.2023)).

1. Расширение санкционных списков

20.07.2023 США добавили в OFAC’s SDN-list[1] новых лиц. Полный OFAC’s SDN-list с изменениями в список с 01.01.2023 доступен по ссылке.

Санкции были наложены на 95 юридических лиц, среди которых:

• ООО «АК Микротех» (ОГРН: 5167746451648);
• АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (ОГРН: 1097746735481);
• АО «Опытное конструкторское бюро «Факел» (ОГРН: 1203900004670);
• ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ОГРН: 1021602842359);
• Фонд развития энергетического комплекса «Энергия» (ОГРН: 1087799025269);
• ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН: 1027700055360);
• ООО «Производственная коммерческая Фирма-Газнефтемаш» (ОГРН: 1087746698137);
• ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОГРН: 1026600727713);
• и др.

Также в санкционный список были добавлены новые банки:

• АО КБ «Юнистрим» (ОГРН: 1067711004437);
• АО КБ «Солидарность» (ОГРН: 1026300001848);
• АО КБ «Локо-Банк» (ОГРН: 1057711014195);
• АО «Петербургский социальный коммерческий банк» (ОГРН: 1027800000227);
• АО «Тинькофф Банк» (ОГРН: 1027739642281).

Таким образом, среди значимых российских организаций в санкционный список попали компании финансового, военного секторов, а также организации, занимающиеся научной деятельностью.

Санкции затронули также и 18 физических лиц, среди которых:

• Кудрин Алексей Леонидович (Российский экономист, экс-председатель Счетной палаты РФ);
• Анохин Василий Николаевич (Государственный деятель, Врио губернатора Смоленской области);
• Горнин Леонид Владимирович (Первый заместитель министра финансов РФ);
• Торосов Илья Эдуардович (Первый заместитель министра экономического развития РФ);
• Осьмаков Василий Сергеевич (Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ);
• Лепин Владимир Николаевич (Российский ученый, генеральный директор АО Концерн «Калашников»);
• Королев Сергей Борисович (Заместитель главы ФСБ РФ);
• и др.

Таким образом, в санкционные списки были добавлены лица, связанные с государственным управлением РФ.

2. Лицензии

Параллельно с обновлением санкционных списков OFAC выпустил несколько лицензий, среди которых:

a. Лицензия, разрешающая совершение сделок с банками, внесенными в санкционные списки, до 18.10.2023. Речь идет о следующих банках: АО КБ «Юнистрим», АО КБ «Солидарность», АО КБ «Локо-Банк», АО «Петербургский социальный коммерческий банк» и АО «Тинькофф Банк», а также о лицах, в уставных капиталах которых эти банки владеют долей в размере 50% и более (General License No. 71);

b. Лицензия, разрешающая совершение сделок до 18.10.2023 с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», внесенным в санкционный лист SDN-list, (General License No. 70) и с любым лицом, в уставном капитале которого ОАО «Уральской горно-металлургической компании» принадлежит 50% и более.

***

Таким образом, очередным санкционным пакетом США ввели ограничения в отношении новых организаций из финансового, военного, научного секторов, а также в отношении физических лиц, связанных с государственным управлением в РФ.

При этом опубликованными лицензиями (№№ 70 и 71) вплоть до 18.10.2023 допускается совершение сделок с банками, попавшими в санкционные списки, а также с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».

[1] Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), URL: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists (Дата обращения: 20.07.2023).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Большой пакет санкций, принятый одновременно США, Канадой, Великобританий, а также Европейским Союзом, продолжает тренд расширения санкционных списков новыми лицами, связанными с РФ, а именно с ее политическим, военным, социокультурным, экономическим, а также информационным секторами.

Под санкции попали новые банки, финансовые организации, правительственные организации, организации, занятые в IT-секторе, лица, связанные с правоохранительными органами, политическими структурами РФ и проч.