БОЛЬШОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ США, КАНАДА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЕС
17.07.2023 и 20.07.2023
17.07.2023 и 20.07.2023 США, Канада, Великобритания, а также ЕС ввели в действие очередные пакеты санкций в отношении РФ, а также лиц, связанных с РФ.
Новые пакеты санкций в наибольшей степени оказали влияние на следующие сферы:
Наш обзор будет построен по принципу раскрытия новых санкционных ограничений в зависимости от принявших их юрисдикций.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
20.07.2023 на сайте Управления по контролю за иностранными инвестициями США (OFAC) был опубликован новый пакет санкций, который включает в себя расширение санкционных списков (включая его дополнение ранее не включенными в санкционные списки банками), а также две лицензии, допускающие осуществление операций с некоторыми санкционными лицами до 18.10.2023.
(Russia-related Designations; Ukraine-related Designation Update; Russia-related Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses (20.07.2023)).
1. Расширение санкционных списков
20.07.2023 США добавили в OFAC’s SDN-list[1] новых лиц. Полный OFAC’s SDN-list с изменениями в список с 01.01.2023 доступен по ссылке.
Санкции были наложены на 95 юридических лиц, среди которых:
Также в санкционный список были добавлены новые банки:
Таким образом, среди значимых российских организаций в санкционный список попали компании финансового, военного секторов, а также организации, занимающиеся научной деятельностью.
Санкции затронули также и 18 физических лиц, среди которых:
Таким образом, в санкционные списки были добавлены лица, связанные с государственным управлением РФ.
2. Лицензии
Параллельно с обновлением санкционных списков OFAC выпустил несколько лицензий, среди которых:
a. Лицензия, разрешающая совершение сделок с банками, внесенными в санкционные списки, до 18.10.2023. Речь идет о следующих банках: АО КБ «Юнистрим», АО КБ «Солидарность», АО КБ «Локо-Банк», АО «Петербургский социальный коммерческий банк» и АО «Тинькофф Банк», а также о лицах, в уставных капиталах которых эти банки владеют долей в размере 50% и более (General License No. 71);
b. Лицензия, разрешающая совершение сделок до 18.10.2023 с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», внесенным в санкционный лист SDN-list, (General License No. 70) и с любым лицом, в уставном капитале которого ОАО «Уральской горно-металлургической компании» принадлежит 50% и более.
***
Таким образом, очередным санкционным пакетом США ввели ограничения в отношении новых организаций из финансового, военного, научного секторов, а также в отношении физических лиц, связанных с государственным управлением в РФ.
При этом опубликованными лицензиями (№№ 70 и 71) вплоть до 18.10.2023 допускается совершение сделок с банками, попавшими в санкционные списки, а также с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».
[1] Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), URL: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists (Дата обращения: 20.07.2023).
17.07.2023 и 20.07.2023
17.07.2023 и 20.07.2023 США, Канада, Великобритания, а также ЕС ввели в действие очередные пакеты санкций в отношении РФ, а также лиц, связанных с РФ.
Новые пакеты санкций в наибольшей степени оказали влияние на следующие сферы:
- Политический сектор;
- Военный сектор;
- Социокультурный сектор;
- Финансовый сектор;
- Медийный сектор.
Наш обзор будет построен по принципу раскрытия новых санкционных ограничений в зависимости от принявших их юрисдикций.
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
20.07.2023 на сайте Управления по контролю за иностранными инвестициями США (OFAC) был опубликован новый пакет санкций, который включает в себя расширение санкционных списков (включая его дополнение ранее не включенными в санкционные списки банками), а также две лицензии, допускающие осуществление операций с некоторыми санкционными лицами до 18.10.2023.
(Russia-related Designations; Ukraine-related Designation Update; Russia-related Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses (20.07.2023)).
1. Расширение санкционных списков
20.07.2023 США добавили в OFAC’s SDN-list[1] новых лиц. Полный OFAC’s SDN-list с изменениями в список с 01.01.2023 доступен по ссылке.
Санкции были наложены на 95 юридических лиц, среди которых:
- ООО «АК Микротех» (ОГРН: 5167746451648);
- АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (ОГРН: 1097746735481);
- АО «Опытное конструкторское бюро «Факел» (ОГРН: 1203900004670);
- ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Казанский научный центр Российской академии наук» (ОГРН: 1021602842359);
- Фонд развития энергетического комплекса «Энергия» (ОГРН: 1087799025269);
- ПАО «Газпром автоматизация» (ОГРН: 1027700055360);
- ООО «Производственная коммерческая Фирма-Газнефтемаш» (ОГРН: 1087746698137);
- ОАО «Уральская горно-металлургическая компания» (ОГРН: 1026600727713);
- и др.
Также в санкционный список были добавлены новые банки:
- АО КБ «Юнистрим» (ОГРН: 1067711004437);
- АО КБ «Солидарность» (ОГРН: 1026300001848);
- АО КБ «Локо-Банк» (ОГРН: 1057711014195);
- АО «Петербургский социальный коммерческий банк» (ОГРН: 1027800000227);
- АО «Тинькофф Банк» (ОГРН: 1027739642281).
Таким образом, среди значимых российских организаций в санкционный список попали компании финансового, военного секторов, а также организации, занимающиеся научной деятельностью.
Санкции затронули также и 18 физических лиц, среди которых:
- Кудрин Алексей Леонидович (Российский экономист, экс-председатель Счетной палаты РФ);
- Анохин Василий Николаевич (Государственный деятель, Врио губернатора Смоленской области);
- Горнин Леонид Владимирович (Первый заместитель министра финансов РФ);
- Торосов Илья Эдуардович (Первый заместитель министра экономического развития РФ);
- Осьмаков Василий Сергеевич (Первый заместитель министра промышленности и торговли РФ);
- Лепин Владимир Николаевич (Российский ученый, генеральный директор АО Концерн «Калашников»);
- Королев Сергей Борисович (Заместитель главы ФСБ РФ);
- и др.
Таким образом, в санкционные списки были добавлены лица, связанные с государственным управлением РФ.
2. Лицензии
Параллельно с обновлением санкционных списков OFAC выпустил несколько лицензий, среди которых:
a. Лицензия, разрешающая совершение сделок с банками, внесенными в санкционные списки, до 18.10.2023. Речь идет о следующих банках: АО КБ «Юнистрим», АО КБ «Солидарность», АО КБ «Локо-Банк», АО «Петербургский социальный коммерческий банк» и АО «Тинькофф Банк», а также о лицах, в уставных капиталах которых эти банки владеют долей в размере 50% и более (General License No. 71);
b. Лицензия, разрешающая совершение сделок до 18.10.2023 с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», внесенным в санкционный лист SDN-list, (General License No. 70) и с любым лицом, в уставном капитале которого ОАО «Уральской горно-металлургической компании» принадлежит 50% и более.
***
Таким образом, очередным санкционным пакетом США ввели ограничения в отношении новых организаций из финансового, военного, научного секторов, а также в отношении физических лиц, связанных с государственным управлением в РФ.
При этом опубликованными лицензиями (№№ 70 и 71) вплоть до 18.10.2023 допускается совершение сделок с банками, попавшими в санкционные списки, а также с ОАО «Уральская горно-металлургическая компания».
[1] Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), URL: https://ofac.treasury.gov/specially-designated-nationals-and-blocked-persons-list-sdn-human-readable-lists (Дата обращения: 20.07.2023).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Большой пакет санкций, принятый одновременно США, Канадой, Великобританий, а также Европейским Союзом, продолжает тренд расширения санкционных списков новыми лицами, связанными с РФ, а именно с ее политическим, военным, социокультурным, экономическим, а также информационным секторами.
Под санкции попали новые банки, финансовые организации, правительственные организации, организации, занятые в IT-секторе, лица, связанные с правоохранительными органами, политическими структурами РФ и проч.
Ксения Степанищева (советник)
Павел Кусмаев (младший юрист)
