См.: 1. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0731, 2. https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0722.
В санкционные списки попали следующие лица:
- ПАО «ТрансКапиталБанк» и его подконтрольные лица (владение 50% и более), в том числе АО «Инвестторгбанк». Отметим, что указанный банк попал в санкционный список в соответствии с Указом Президента США (Executive Order (E.O.) 14024) как лицо, осуществляющее свою деятельность в финансовом секторе российской экономики;
- Криптовалютная компания Bitriver AG и 10 организаций из ее группы компаний, находящихся в России, например, ООО «Управляющая компания «Битривер», ООО «Битривер РУС». Отметим, что указанные компании попали в санкционные списки в соответствии с Указом Президента США (Executive Order (E.O.) 14024) как лица, осуществляющие свою деятельность в технологическом секторе российской экономики;
- Константин Малофеев, члены его семьи и его подконтрольные юридические лица (владение 50% и более), в том числе Международное агентство суверенного развития (включая физических лиц – работников данной организации), Аналитический центр Katehon, юридические лица из группы компаний «Царьград» (включая физических лиц – работников данных организаций), ряд иностранных финансовых организаций.
Полный список новых санкционных лиц см.: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220420.
Вместе с тем, Министерством финансов США было выдано два разрешения на совершение следующих операций с ПАО «ТрансКапиталБанк» и его подконтрольными лицами (владение 50% и более):
- всех обычных (ординарных) и необходимых операций для прекращения взаимодействия с ПАО «ТрансКапиталБанк» и его подконтрольными лицами (владение 50% и более) до 20.05.2022 (см.: https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl29_0.pdf);
- операций, которые напрямую предназначены для или исходят из Афганистана, в том числе по ведению американскими финансовыми организациями корреспондентских счетов, до 20.10.2022, за исключением отдельных операций, указанных в разрешении (см.: https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl28.pdf).
Кроме того, Министерством финансов США были введены визовые ограничения против 635 российских граждан.
Помимо новых блокирующих санкций и визовых ограничений, Министерством финансов США было выдано разрешение на осуществление всех обычных (ординарных) и необходимых операций неправительственными организациями, заключающихся в следующем (при условии, что единственным участием санкционных финансовых организаций является обработка денежных средств) (см.: https://home.treasury.gov/system/files/126/russia_gl27.pdf):
- деятельность по поддержке гуманитарных проектов по удовлетворению основных потребностей человека в Украине или в РФ, включая продукты питания, медикаменты и оказание медицинских услуг и проч.;
- деятельность по поддержке развития демократии в Украине или в РФ, включая мероприятия по поддержке верховенства закона, прав человека и основных свобод, доступа к информации, гражданского общества и проч.;
- деятельность по поддержке образования в Украине или в РФ;
- деятельность по поддержке некоммерческих проектов развития, непосредственно приносящих пользу гражданам Украины или РФ, в том числе связанных со здоровьем, продовольственной безопасностью и водой, санитарией;
- деятельность по поддержке охраны окружающей среды и природных ресурсов в Украине и в РФ.
Таким образом, Министерством финансов США продолжается введение ограничительных мер против отдельных физических и юридических лиц в России, которые, по мнению Министерства финансов США, имеют влияние на российскую экономику.
Авторы:
Ксения Степанищева – Советник
Кристина Севеева – Юрист