САНКЦИИ США (15.01.2025)
15.01.2025 Министерством финансов США совместно с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) было объявлено о введении новых санкционных ограничений в отношении России, а также лиц, связанных с Россией.
Новые ограничения
(1)Расширение санкционного списка
15.01.2025 в SDN-list были добавлены новые лица, связанные с Россией.
Так, в санкционный список было внесено 16 физических лиц, среди которых:
В санкционный список также были добавлены и иные лица, в том числе, иностранцы.
Помимо физических лиц, в санкционный список было включено 152 юридических лица, среди которых:
В санкционный список были включены и иные юридические лица, в том числе, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Представленный перечень не является исчерпывающим.
Напомним, что в соответствии с разд. 2 Указа Президента США № 14024 (Executive Order 14024), внесение лиц в санкционный список (SDN-List) приводит к невозможности получения от таких лиц, равно как и предоставления таким лицам денежных средств, товаров и услуг.
(2)Лицензии-изъятия
Одновременно с обновлением санкционного списка OFAC’s SDN-list были изданы лицензии-изъятия, разрешающие совершение сделок с подсанкционными лицами при соблюдении определенных условий.
Всего было издано 3 лицензии:
a)Генеральная лицензия № 122 (General license No. 122), на срок до 01.03.2025 разрешающая совершение сделок, необходимых для прекращения действующих отношений, запрещенных Исполнительным указом Президента США № 14024, со следующими лицами: Haucore Ltd (юрисдикция: КНР), ООО «УМК-Сталь» (ОГРН: 1056600304683), ФГУП «Горно-химический комбинат» (ОГРН: 1022401404871), ОАО «Керемет Банк» (юрисдикция: Кыргызская Республика), OKE Precision Cutting Tools Co. Ltd (юрисдикция: КНР), ПАО «Надеждинский металлургический завод» (ОГРН: 1026601814799), Star Rapid Manufacturing Co. Ltd (юрисдикция: КНР), Wafangdian Bearing Company Limited (юрисдикция: КНР), а также лицами, более 50% в уставных капиталах которых принадлежат названным организациям.
b)Генеральная лицензия № 123 (General license No. 123), на срок до 01.03.2025 разрешающая совершение операций, направленных на отчуждение или передачу в пользу лица, не являющегося лицом США (гражданином США или юридическим лицом, зарегистрированным под юрисдикцией США), долговых обязательств или акций, выпущенных Wafangdian Bearing Company Limited (юрисдикция: КНР) или любой организацией, 50 и более процентов в которой принадлежит Wafangdian Bearing Company Limited (юрисдикция: КНР).
Кроме того, на срок до 01.03.2025 допускается осуществление операций, необходимых для совершения сделок, связанных с долговыми обязательствами и акциями, которые были инициированы до 16:00 по восточному времени 15.01.2025.
c)Генеральная лицензия № 26A (General license No. 26A), разрешающая совершение сделок и операций, запрещенных Исполнительных указом Президента США № 13662, со следующими лицами, а также лицами, в уставных капиталах которых данные лица владеют долями в размере 50 и более процентов:
Напомним, что Исполнительный указ Президента США № 13662 был подписан в 2014 году в ответ на действия России на территории Республики Крым. В соответствии с ним устанавливаются ограничения в отношении различных секторов экономики России, а также ограничения на совершение сделок с некоторыми лицами, осуществляющими деятельность в таких секторах экономики либо получающими от этих секторов экономики определенную выгоду.
(3)Корректировка гражданских денежных штрафов (civil monetary penalties)
15.01.2025 Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) также были внесены изменения в регулирование, устанавливающее гражданско-правовые денежные штрафы за совершение санкционных нарушений. Увеличение штрафов было вызвано необходимостью имплементации норм Закона о совершенствовании законодательства об инфляционной корректировке федеральных гражданско-правовых штрафов (Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act Improvements Act) и не является существенным.
Таким образом, очередным санкционным пакетом США ввели ограничения в отношении России, а также лиц, связанных с Россией. Введенные санкционные ограничения в основном направлены на борьбу с «обходом» уже введенных ранее санкционных ограничений США.
Ксения Степанищева (советник)
Павел Кусмаев (юрист)
15.01.2025 Министерством финансов США совместно с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) было объявлено о введении новых санкционных ограничений в отношении России, а также лиц, связанных с Россией.
Новые ограничения
(1)Расширение санкционного списка
15.01.2025 в SDN-list были добавлены новые лица, связанные с Россией.
Так, в санкционный список было внесено 16 физических лиц, среди которых:
- Антонов Яков Михайлович (исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот»);
- Исаев Владислав Васильевич (генеральный директор ФГУП «Запорожская АЭС»);
- Комаров Артем Андреевич (акционер АО «Керамакс»);
- Савченко Сергей Павлович (акционер АО «БЭМЗ»);
- Войтихов Дмитрий Евгеньевич (учредитель ООО «СВ Полимер»);
- Вовченко Сергей Николаевич (директор ООО «Омнитрейд»);
- Юрченко Василий Алексеевич (бывший губернатор Новосибирской области);
- и проч.
В санкционный список также были добавлены и иные лица, в том числе, иностранцы.
Помимо физических лиц, в санкционный список было включено 152 юридических лица, среди которых:
- АО «Атлант торг» (ОГРН: 1247700093211);
- АО «Богословское рудоуправление» (ОГРН: 1026601183300);
- АО «Транзакции и расчеты» (ОГРН: 1247700404907);
- ООО «Апексгруп» (ОГРН: 1115050001549);
- АО «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения» (ОГРН: 1025005330646);
- ФГУП «Запорожская АЭС» (ОГРН: 1227700644270);
- ООО «Гербариум офис менеджмент» (ОГРН: 5147746250890);
- АО «Аэроэлектромаш» (ОГРН: 1027700055877);
- АО «Антарес» (ОГРН: 1117746785936);
- АО «Керамакс» (ОГРН: 1237700362602);
- ООО «Керамакс» (ОГРН: 1187456019893);
- АО «АК «Новый космос» (ОГРН: 1217700511324);
- АО «Военторг» (ОГРН: 1097746264186);
- ООО «Кейджи Рус» (ОГРН: 1206300068468);
- ПАО «Надеждинский металлургический завод» (ОГРН: 1026601814799);
- и проч.
В санкционный список были включены и иные юридические лица, в том числе, зарегистрированные в иностранных юрисдикциях. Представленный перечень не является исчерпывающим.
Напомним, что в соответствии с разд. 2 Указа Президента США № 14024 (Executive Order 14024), внесение лиц в санкционный список (SDN-List) приводит к невозможности получения от таких лиц, равно как и предоставления таким лицам денежных средств, товаров и услуг.
(2)Лицензии-изъятия
Одновременно с обновлением санкционного списка OFAC’s SDN-list были изданы лицензии-изъятия, разрешающие совершение сделок с подсанкционными лицами при соблюдении определенных условий.
Всего было издано 3 лицензии:
a)Генеральная лицензия № 122 (General license No. 122), на срок до 01.03.2025 разрешающая совершение сделок, необходимых для прекращения действующих отношений, запрещенных Исполнительным указом Президента США № 14024, со следующими лицами: Haucore Ltd (юрисдикция: КНР), ООО «УМК-Сталь» (ОГРН: 1056600304683), ФГУП «Горно-химический комбинат» (ОГРН: 1022401404871), ОАО «Керемет Банк» (юрисдикция: Кыргызская Республика), OKE Precision Cutting Tools Co. Ltd (юрисдикция: КНР), ПАО «Надеждинский металлургический завод» (ОГРН: 1026601814799), Star Rapid Manufacturing Co. Ltd (юрисдикция: КНР), Wafangdian Bearing Company Limited (юрисдикция: КНР), а также лицами, более 50% в уставных капиталах которых принадлежат названным организациям.
b)Генеральная лицензия № 123 (General license No. 123), на срок до 01.03.2025 разрешающая совершение операций, направленных на отчуждение или передачу в пользу лица, не являющегося лицом США (гражданином США или юридическим лицом, зарегистрированным под юрисдикцией США), долговых обязательств или акций, выпущенных Wafangdian Bearing Company Limited (юрисдикция: КНР) или любой организацией, 50 и более процентов в которой принадлежит Wafangdian Bearing Company Limited (юрисдикция: КНР).
Кроме того, на срок до 01.03.2025 допускается осуществление операций, необходимых для совершения сделок, связанных с долговыми обязательствами и акциями, которые были инициированы до 16:00 по восточному времени 15.01.2025.
c)Генеральная лицензия № 26A (General license No. 26A), разрешающая совершение сделок и операций, запрещенных Исполнительных указом Президента США № 13662, со следующими лицами, а также лицами, в уставных капиталах которых данные лица владеют долями в размере 50 и более процентов:
- АО «Ачимгаз» (ОГРН: 1068904007578);
- АО «Газпром шельфпроект» (ОГРН: 1197746185691);
- АО «Самотлорнефтепромхим» (ОГРН: 1048600521408);
- ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (ОГРН: 1027800000140);
- ПАО Банк Зенит (ОГРН: 1027739056927);
- АО «Альфа-Банк» (ОГРН: 1027700067328);
- СПАО «Ингосстрах» (ОГРН: 1027739362474);
- АО «Роснефтефлот» (ОГРН: 1026500526590);
- ПАО «Совкомфлот» (ОГРН: 1027739028712);
- и проч.
Напомним, что Исполнительный указ Президента США № 13662 был подписан в 2014 году в ответ на действия России на территории Республики Крым. В соответствии с ним устанавливаются ограничения в отношении различных секторов экономики России, а также ограничения на совершение сделок с некоторыми лицами, осуществляющими деятельность в таких секторах экономики либо получающими от этих секторов экономики определенную выгоду.
(3)Корректировка гражданских денежных штрафов (civil monetary penalties)
15.01.2025 Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) также были внесены изменения в регулирование, устанавливающее гражданско-правовые денежные штрафы за совершение санкционных нарушений. Увеличение штрафов было вызвано необходимостью имплементации норм Закона о совершенствовании законодательства об инфляционной корректировке федеральных гражданско-правовых штрафов (Federal Civil Penalties Inflation Adjustment Act Improvements Act) и не является существенным.
Таким образом, очередным санкционным пакетом США ввели ограничения в отношении России, а также лиц, связанных с Россией. Введенные санкционные ограничения в основном направлены на борьбу с «обходом» уже введенных ранее санкционных ограничений США.
Ксения Степанищева (советник)
Павел Кусмаев (юрист)
