Уголовно-правовая защита бизнеса
Уголовно-правовая защита бизнеса
Уголовно-правовые риски являются одной из наиболее чувствительных зон для бизнеса, его бенефициаров и управленческой команды. Поводом для уголовного преследования часто становятся налоговые и финансовые проверки, корпоративные конфликты и хозяйственные споры, процедуры банкротства, а также взаимодействие с государственными заказчиками и контролирующими органами. В таких ситуациях на кону находятся не только активы и репутация, но и личная ответственность руководителей.
Уголовно-правовая практика Коллегии сосредоточена на защите интересов предпринимателей, бенефициаров, топ-менеджеров, ключевых сотрудников компаний и государственных служащих по делам экономической и коррупционной направленности. Адвокаты представляют интересы доверителей на всех стадиях уголовного процесса - от доследственной проверки и следственных действий до судебного разбирательства.
Команда практики имеет значительный опыт работы по делам о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, налоговых преступлениях, коммерческом подкупе и банкротстве. Особое внимание уделяется снижению уголовно-правовых рисков, сопровождению проверок правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также формированию комплексной стратегии защиты бизнеса и его руководителей.
Уголовно-правовая практика Коллегии сосредоточена на защите интересов предпринимателей, бенефициаров, топ-менеджеров, ключевых сотрудников компаний и государственных служащих по делам экономической и коррупционной направленности. Адвокаты представляют интересы доверителей на всех стадиях уголовного процесса - от доследственной проверки и следственных действий до судебного разбирательства.
Команда практики имеет значительный опыт работы по делам о мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, налоговых преступлениях, коммерческом подкупе и банкротстве. Особое внимание уделяется снижению уголовно-правовых рисков, сопровождению проверок правоохранительных и контрольно-надзорных органов, а также формированию комплексной стратегии защиты бизнеса и его руководителей.
ПРАКТИКА отмечена в рейтингах:
ПРАКТИКА отмечена в рейтингах:
-
Право-300, 2020-2025🥉 III группа:- Уголовное право (2024-2025; 2020-2022)
- Уголовное право (2023)
-
Forbes Рейтинг, 20232023 -🏆 Коллегия вошла в Рейтинг Forbes: Лучшие юридические компании России — 2023.
Места в рейтинге по 6 критериям:- №6 - общая сумма по всем спорам за год
- №11 - число судебных решений
- №12 - упоминания в СМИ или цитируемость
- №17 - выручка на одного юриста
- №17-20 - доля споров с государством
- №18 - выручка
-
Российская газета, 2023-20252025 -🏆 10 сотрудников Коллегии получили 28 персональных номинаций в 9 направлениях, в т.ч.:- Уголовное право: Группа I – 1 адвокат; Группа III – 1 адвокат
🥇 I группа (самые "топовые" специалисты по соответствующей практике)- Уголовное право: Дмитрий Тугуши (2023-2025)
- Уголовное право: Сергей Ковалев (2023-2024)
- Уголовное право: Кирилл Берковский (2023)
- Уголовное право: Кирилл Берковский (2024)
- Уголовное право: Кирилл Берковский (2025)
-
Коммерсантъ, 2021-2025Федеральный рейтинг Ъ "Лидеры российского рынка юридических услуг": Лучшие юридические практики в разные годы:
2025
🥉Band 3- Уголовное право: экономические преступления
2023
🥇 Band 1- Уголовное право: должностные преступления
- Уголовное право: экономические преступления
- Уголовное право: экономические преступления Дмитрий Тугуши (2023)
🥈Band 2- #3 место в Band 2: Уголовное право: экономические преступления
🥈Band 2- #4 место в Band 2: Уголовное право: экономические преступления
-
Arbitration Association (RAA), 2022-20232023 -🏆 Коллегия отмечена в 5 номинациях, в т.ч.:
🥈 II группа (Прогрессивная практика):- Уголовно – правовая защита бизнеса
-
Forbes Club Legal Ranking, 2021-20222022 -🏆 Коллегия отмечена в 11 номинациях, в т.ч.:
🥉 Рекомендованная компания:- Уголовно правовая защита
ИЗБРАННЫЙ ОПЫТ
ИЗБРАННЫЙ ОПЫТ
- После наступления страхового случая (пожара) в торгово-гостиничном комплексе Доверитель столкнулся с масштабным противодействием страховщика в вопросе выплаты страхового возмещения в 2,1 млрд руб.:
1) предъявлен иск в арбитражный суд о признании недействительным договора страхования,
2) осуществляется противодействие объективному расследованию причин и обстоятельств пожара,
3) создаются препятствия в объективном разбирательства в рамках доследственной проверки, а также инициируются незаконные уголовные преследования в отношении Доверителя.
Адвокатами Коллегии оказано комплексное консультирование по всем направлениям защиты, которые включают в себя взаимодействие с правоохранительными органами в сфере уголовной юстиции. - Правовое сопровождение личного банкротства учредителя компании инвестиционно-брокерского сектора услуг с РТ в 1,5 млрд руб., в отношении которого было возбуждено уголовное дело, влекущее возбуждение ряда обособленных споров. Рыночная стоимость ценных бумаг в депозитарии компании учредителя составляла 3 млрд руб.
Достигнуты положительные результаты - исключена сумма возмещения морального вреда из конкурсной массы, исключены денежные средства для обеспечения потребностей должника, средства на содержание его детей. Сопровожден обособленный спор об оплате за счет конкурсной массы услуг адвоката, оказывающего юридическую помощь должнику в рамках уголовного дела. - Комплексное сопровождение процедуры банкротства и уголовного процесса бенефициара крупного элеватора. Сумма ущерба в уголовном деле, по версии обвинения, составляла - 1,1 млрд руб.
По версии обвинения, одна из подконтрольных Доверителю компаний совершала сделки с зерном, которое существовало "на бумаге", однако его не было физически. В результате таких сделок, по версии обвинения, был причинен ущерб Национальному клиринговому центру.
Сложность дела заключалась в специфике организации биржевой торговли, использовании производных финансовых инструментов, крайней сложности отслеживания и проверки цепочки сделок и т.д.
Дело было осложнено многочисленными связанными арбитражными процессами, в которых были приняты противоречивые решения. - Бывший деловой партнер Доверителя (известный предприниматель и экс-CEO и председатель правления крупных международных автопроизводителей) написал на него заявление о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Заявление мотивировано тем, что Доверитель якобы одолжил у потерпевшего сумму наличными, о чем были составлены расписки в получении денежных средств.
Экс-партнер Доверителя предъявил гражданский иск о взыскании с Доверителя задолженности по указанным распискам (с учетом процентов) в размере 4 млрд руб. - Доверитель: бывший директор краевого государственного казённого учреждения (КГКУ).
Суть проекта: защита по уголовному делу о превышении должностных полномочий. Следствием вменялось причинение материального ущерба краевому бюджету в размере 250 млн рублей в связи с неисполнением государственных контрактов. Действия Доверителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 УК РФ, предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.
Результат: по результатам работы защиты суд изменил меру пресечения с заключения под стражей на запрет определённых действий, что позволило существенно снизить процессуальные и личные риски Доверителя и выстроить дальнейшую стратегию защиты в более благоприятных условиях. - Доверитель (бывший начальник управления градостроительства администрации города) был обвинен тяжком преступлении по п. "в" 3 ст. 286 УК РФ. Ему вменялось превышение должностных полномочий в вопросе подписания разрешения на строительство объекта капитального строительства в санитарной зоне. В результате чего была произведена рубка лесных насаждений и снятие плодородного слоя почты, что повлекло причинение ущерба в сумме 533 млн руб. Результат: уголовное дело возвращено прокурору в порядке с. 237 УПК РФ.
- Доверителю (руководитель ООО) было предъявлено 2 эпизода дачи взятки (6 млн руб.) должностным лицам управления надзорного органа края. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ. Результат: защите удалось добиться избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста.
- В отношении бывшего депутата (ранее являлся крупным бизнесменом) было открыто уголовное расследование по фактам незаконного участия в предпринимательской деятельности и отмывания (легализации) денежных средств. Наша команда консультировала Доверителя в целом в рамках уголовно-правовой защиты. В период юридического сопровождения Доверителя уголовное дело было приостановлено.
- Следствие наложило аресты на уставные капиталы и основные средства двух логистических компаний (0,1 млрд руб.) в качестве обеспечения возможной конфискации имущества в качестве средства совершения преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность), 174.1 УК РФ (легализация имущества). Верховный Суд РФ оставил в силе решение Замоскворецкого районного суда г. Москвы по гражданскому делу, которым арестованные в рамках уголовного дела объекты - были обращены в доход государства по иску Генеральной прокуратуры РФ, соответственно в уголовном деле больше не может вестись спор о судьбе данных объектов. Юристами была оказана подготовка позиции для обжалования судебных постановлений о разрешении ареста на имущество организаций.
- Директор ООО, в процессе исполнения обязательств по договорам заключенных между экологическим оператором и ООО 1, а также между экологическим оператором и ООО 2, завысил объемы оказываемых услуг по транспортировке и размещению (захоронению) ТКО.Причиненный материальный ущерб экологическому оператору составил 14 млн руб., что является особо крупным размером. Инкриминируемые деяния предусматривают сроки лишения свободы - 10 лет (Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Результат: подсудимому (с применением положений ст. 15, 64 УК РФ) понижена категория преступления с тяжкого на преступление средней тяжести и назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. руб. (снижение штрафа в 46 раз). - Доверителем (крупная компания, входящая в холдинг) по договору цессии, заключенному с третьим лицом, были отчуждены права требования по договору лизинга оборудования, заключенному с компанией, находящейся в тот момент в банкротстве. Ввиду того, что компания-лизингополучатель не выплачивала цессионарию лизинговые платежи по уступленному праву, а лизинговое оборудование на 40 млн руб. утеряно, конкурсный управляющий лизингополучателя обратился в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела. При этом в возбуждении уголовного дела правоохранительные органы несколько раз отказывали, а на момент ведения проекта дело находилось на стадии доследственной проверки.
Перед Командой стояла задача: собрать доказательства и проконсультировать сотрудников Доверителя в рамках проводимых правоохранительными органами опросов.
Проект был осложнен несколькими смежными арбитражными судопроизводствами и банкротством лизингополучателя. Для Доверителя было важным исключить риск уголовно-правового преследования в отношении сотрудников компании, а также содействовать правоохранительным органам в установлении обстоятельств дела, в том числе касательно местонахождения оборудования. - Перед Коллегией была поставлена задача исключить привлечение Доверителя (известный бизнесмен, бенефициар 6-ти иностранных компаний с оборотом в несколько десятков миллионов долларов США в год из сектора международного факторинга) к уголовной ответственности на территории иностранного государства, а также снять аресты (более 15 млн. долларов США), наложенные полицией на денежные средства, принадлежащие 6-ти компаниям, участвующим в цепочке сделок по международному факторингу. В рамках расследования дела о возможном отмывании денежных средств и их легализации через компании, полицией иностранного государства совместно с прокуратурой были наложены аресты на денежные средства, принадлежащие компаниям, бенефициарным владельцем которых является Доверитель.
Проект был осложнен трансграничным характером операций международного факторинга, охватывающего сделки как на территории Чехии, Китая, Вьетнама, Черногории и других стран.
Юристы обеспечили всестороннее консультирование Доверителя, выработку стратегии действий в рамках расследования уголовного дела на территории иностранного государства, взаимодействие с иностранными юридическими консультантами, сбор и анализ доказательств для представления в материалы уголовного дела, работу со свидетелями. - В силу наступления политических и экономических рисков у Доверителя (поставщик алкоголя известных торговых марок в премиальном сегменте) снизились поставки товара от иностранной «материнской» компании. В этот же период иностранные акционеры сообщили о прекращении поставок товара в Россию и о необходимости прекратить деятельность на территории России ввиду санкционной политики в отношении России. Перед менеджментом российской компании возникли трудности в части: недополучения прибыли в размере 5 млрд руб.; уголовной ответственности менеджмента российской компании (а именно риск по привлечению к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 201 УК РФ).
С одной стороны - в случае неисполнения предписаний иностранного акционера, у директор мог быть привлечен к ответственности по ч. 1 ст. 201 УК РФ, с другой, - в случае исполнения – по ч. 2 ст. 201 УК РФ. Получился замкнутый круг.
Адвокатами был проведен ряд консультаций в интересах генерального директора и совета директоров. Было предоставлено юридическое заключение, которое стало основой для формирования правовой базы для дальнейшей защиты интересов директоров в суде. - Доверитель - системообразующее предприятие легкой промышленности, отечественный лидер в производстве ткани для специальной одежды. Предприятие удостоено премии Правительства РФ в области науки и техники и ряда других наград.
В уголовном деле следствием была проведена проверка по контрактам оборонного заказа (270 млн руб.) на поставку форменного обмундирования, заключенного третьим лицом с МВД России, в рамках которого Доверитель осуществлял производство и поставку ткани для пошива обмундирования.
Адвокатами Коллегии произведено консультирование Доверителя по вопросам имеющихся рисков, осуществлено представительство интересов Доверителя в рамках проведенного следствием обыска в офисе Доверителя.
Проект имел ключевое значение для Доверителя, так как нес в себе большие репутационные риски, которые, в случае их реализации, напрямую повлияли бы на дальнейшие заказы и экономическое положение Доверителя в целом. - Бывший руководитель оценочной компании был обвинен в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы, которая по версии следствия похитила 220 млн руб. средств негосударственного пенсионного фонда.
Данное дело являлось объемным - более 100 томов, 21 экспертиза, множество заключений специалистов, необходимость ориентироваться в самых специфичных вопросах оценочной деятельности и рынка ценных бумаг.
Результат: защите удалось добиться избрания судом меры пресечения в виде домашнего ареста. - Доверитель (международный торговец нефтепродуктами, нефтехимией, удобрениями и углём) является потерпевшим в уголовном деле одного из руководителей ООО, который был обвинен в преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ). Цель проекта - удовлетворить требования Доверителя. Использовать результаты в уголовном производстве в качестве доказательственной базы в деле о банкротстве ООО. Период юридического консалтинга - предварительное расследование. Сумма причиненного ущерба составляет 310 млн руб.
- В рамках возбужденного уголовного дела по факту растраты денежных средств крупного Банка наложен арест на имущество и денежные средства 12 юридических лиц Группы (одна из крупнейших частных компаний в России, признаваемая лучшим застройщиком в рамках ежегодной премии «Права потребителей и качество обслуживания») общей стоимостью в 87 млрд руб.
Целью проекта являлась отмена ареста на имущество и денежные средства Доверителя.
Специфика проекта заключалась в том, что большая часть арестованного имущества была построена и приобретена на кредитные деньги другого крупного Банка и обеспечивали исполнение обязательств Группы перед этим Банком по кредитным договорам. Большое количество арестованного имущества существенно парализовало работу группы.
Адвокаты сформировали стратегию и тактику действий по спору и представили интересы компаний Группы в суде. - Доверитель - компания сектора ТЭК, крупный негосударственный участник торгов на оптовом рынке электроэнергии.
В рамках возбужденного уголовного дела по факту принуждения потерпевшего к совершению сделки по продаже денежных прав требований (ст. 179 УК РФ) наложен арест на здание Доверителя, стоимостью 2 млрд руб. При этом предметом расследуемого преступления по уголовному делу ни здание, ни права на здание не являются. Здание не было получено Доверителем в результате расследуемых преступных действий обвиняемого. Иных оснований для ареста имущества Доверителя также не имелось.
Результат: имущество Доверителя было освобождено из-под ареста. - Экс-главе предприятия (ранее экс-депутат районного Совета народных депутатов) было предъявлено обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а также заявлены гражданские иски.
Предъявленное обвинение базировалось на 13 различных, не связанных друг с другом эпизодах. Часть эпизодов дублировала ранее предъявленное обвинение по уголовному делу по ст. 195 УК РФ (неправомерные действия при банкротстве). Размера ущерба согласно ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство), а также заявленным гражданским искам, оценивался в 1 млрд руб.
Результат: срок наказания уменьшен, гражданские иски оставлены без удовлетворения, подробнее:- суд по ходатайству защиты исключил из обвинения 6 эпизодов,
- суд снизил размер наказания до 2-х лет,
- гражданские иски не были удовлетворены, переданы на рассмотрение в общегражданском порядке и в последующем оставлены без рассмотрения. Т.е. в конечном итоге все гражданские иски оставлены без удовлетворения.
- Доверители: экс-мэр, а ранее экс-собственник одного из крупнейших производственных холдингов стройматериалов в одном из регионов РФ и руководитель этой производственной группы.
Бывший глава города был осужден районным судом за злоупотребление должностными полномочиями и получение взятки от руководителя производственной группы за предоставление преимуществ этой производственной группе.
Адвокаты Коллегии защищали интересы обвиняемых в суде апелляционной инстанции и в суде кассационной инстанции. В рамках защиты адвокатами были выявлены и систематизированы нарушения при вынесении обвинительного приговора, разработана и усилена позиция защиты, с очевидностью демонстрирующая допущенные судом нарушения.
Сумма штрафов – 1 млрд руб. - Доверитель Коллегии являлся обвиняемым по уголовному делу, среди прочего ему вменялось получение взятки. Сумма ущерба была оценена в 550 млн руб.
Результат - уголовное дело прекращено. - Доверитель (экс-директор) был обвинен в тяжких и особо тяжких преступлениях, предусмотренных ч. 3 ст. 204 УК РФ (2 эпизода); ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода), ч. 4 ст. 160 УК РФ. Сумма иска и штрафа с потенциалом составляла 0,8 млрд руб.
- Защищены интересы Главного конструктора и его первого заместителя Конструкторского Бюро на стадии предварительного следствия.
Результат - уголовное дело прекращено. - Практика адвоката Коллегии: защищены интересы советника по безопасности директора Челябинского металлургического комбината в надзорной инстанции Верховного Суда РФ. Решения судов первой и кассационной инстанции отменены Президиумом Верховного Суда РФ.
- Защищены интересы промышленного холдинга по производству строительных материалов по вопросу незаконного получения и разглашения сведений, составляющих коммерческую тайну. Результат - уголовное дело прекращено.
- Защищены интересы генерального директора региональной энергетической компании по возбужденному против него уголовному делу по факту неуплаты налогов.
- Осуществлено сопровождение сотрудников крупнейшего банковского концерна Германии, в качестве лиц допрашиваемых по делу, при проведении следственных действий Генеральной прокуратуры РФ.
- Защищены интересы руководства дочерней компании филиала МРСК Северо-Запада по подозрению в мошенничестве.
- Защищены интересы финансового директора крупной химической компании по факту обвинения в мошенничестве, связанном с получением контроля над активами компании.
- Защищены интересы владельца векселей крупной нефтегазодобывающей компании по факту обвинения в мошенничестве.
- Защищены интересы миноритарного акционера региональной пищевой компании по факту обвинения в мошенничестве, связанном с получением в собственность акций компании.
- Защищены интересы владельца векселей крупнейшего производителя алкогольной продукции на общую сумму боле 70 млн руб. по факту обвинения в мошенничестве, незаконном получении векселей.
КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ ПРАКТИКИ
КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ ПРАКТИКИ
Previous
Суд и арбитраж, разрешение споров
Судебно-арбитражная практика является основообразующим направлением профессиональной деятельности Коллегии.
Next
Банкротство, взыскание долгов и защита
В периоды экономической турбулентности актуализируется роль эффективной правовой поддержки в сфере реструктуризации, несостоятельности и банкротства.