Защита интересов клиента (экс-ревизора Банка) в рамках дела о привлечении его к субсидиарной ответственности.
Сумма требований: 1 триллион руб. 
Выиграно в судах двух инстанций.
КУ обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц в размере непогашенных требований кредиторов более 1 трлн руб. Наряду с руководителями, членами правления и совета директоров управляющий просил привлечь лиц, допустивших искажение бухгалтерской отчетности, а также ревизора общества
В вину ревизора вменялось два основания:

1. ненадлежащий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью, участие в искажении бухгалтерской отчетности;
2. причинение существенного вреда кредиторам путем вывода денег на себя по недействительному договору.

Коллегии удалось отстоять правовую позицию об отсутствии у ревизора статуса контролирующего должника лица, укрепив данный вопрос в судебной практике.
Суд также согласился с позицией адвокатов о невозможности привлечения доверителя к ответственности в связи с совершением им недействительной сделки, доказав, что она не является значимой для должника применительно к масштабам его деятельности.
По эпизоду искажения бухгалтерской отчетности доверитель стал одним из трех ответчиков, в отношении которого было принято решение об отказе в удовлетворении требований.

Клиент: экс-председатель Совета директоров и Экс-член Правления Банка.
Финансовая оценка: 11 млрд руб.
Коллегии адвокатов удалось защитить доверителей от взыскания убытков в размере 11 млрд руб. в рамках дела о банкротстве Банка.
В вину топ-менеджерам Банка вменялись несколько групп эпизодов:

• 75 эпизодов выдачи заведомо невозвратных кредитов в пользу 20 заемщиков, в том числе входящих в группу компаний Дмитрия Мазурова «Новый поток», включая Марийский НПЗ и других нефтетрейдеров;
• эпизоды предоставления банковских гарантий по заведомо невозвратным обязательствам.

В ходе ведения процесса адвокаты взяли на себя лидирующую роль в работе с доказательствами, которые представляли собой многотомные кредитные досье по каждому из 80 эпизодов. Благодаря высокоэффективной организации работы с доказательствами Коллегия адвокатов отстояла позицию об экономической обоснованности выдачи каждого кредита с учетом оценки финансового положения заемщиков, качества обслуживания задолженности и категории ссуд на дату выдачи.
Адвокаты защитили позицию о том, что к спору применимо правило о защите делового решения, сформулированное ВС РФ в рамках дел о банкротстве банка «Балтика» и «Гринфилд», и при голосовании за выдачу кредитов члены кредитного комитета строго соблюли все корпоративные процедуры и руководствовались положительными заключениями профильных подразделений Банка.
Результат: выиграно. Суды двух инстанций отказали конкурсному управляющему во взыскании убытков.

Клиент: экс-акционер банка, представитель списка Forbes 2019.
Фабула: Банк обратился с иском о солидарном взыскании убытков в размере 113,1 млрд руб., причиненных действиями контролировавших другой Банк.
Специфика: отсутствуют основания для взыскания убытков, так как банк не доказал причинно-следственную связь между предполагаемыми действиями (бездействием) Клиента и убытками Банка, а также не доказал совершение Клиентом каких-либо противоправных действий (бездействия).
Действия:
1) Правовая защита от взыскания убытков,
2) Консультирование, сбор доказательств, подготовка стратегий защиты,
3) Комплексное сопровождение спора в арбитражном суде, включая анализ документов, подготовки правовых позиций, участие в судебных заседаниях и т.д.
Значимость: имеет важное значение для правовой системы в целом, поскольку связано с вопросом взыскания убытков и санацией банка. В последнее время было предъявлено несколько исков к топ-менеджерам и собственникам ряду других кредитных организаций, в которых была сформирована противоречивая практика. Дело может подтвердить один из сформировавшихся подходов относительно возможности взыскания убытков, рассчитываемых по специальной формуле Закона о банкротстве.
Результат: Юристы добились нового рассмотрения дела.
До этого суды двух инстанций удовлетворили иск в полном объеме, однако суд кассационной инстанции отменил судебные акты и направил дело на новое рассмотрение.

Клиент: Банк
Финансовая оценка: 19 млрд руб.
Описание: Юристы коллегии представляли интересы клиента в международном споре с участием широкого круга лиц и консультантов.
Особенность: благодаря активной медиапозиции оппонента кейс получил широкое освещение в прессе.
Ситуация: по выпущенным облигациям, залогом по которым выступили акции банка, был допущен дефолт. Трасти обратился с требованием к акционерам банка об обращении взыскания на залог и определении начальной стоимости продажи предмета залога (19 млрд руб.). Значимость спора для правовой системы выражена в резонансности с точки зрения корректности оформления трастовых соглашений (а также обеспечительных соглашений) по английскому и российскому праву в случае, когда судебное разбирательство планируется вести в РФ.
Дело является мультиюрисдикционным: на территории Великобритании велась работа с иностранными консультантами по подготовке ряда заключений относительно установления норм английского права. Результат: выиграно.

Консультирование одной из ведущих финансовых корпораций России по вопросам банкротства дочерней лизинговой компании с размером активов более 24 млрд руб., а также управляющей компании корпорации по вопросу урегулирования претензий со стороны российской финансово-промышленной группой на сумму около 2,5 млрд руб., связанных с ненадлежащим исполнением обязательств по договору доверительного управления активами.
Результат: все претензии были урегулированы.

Клиент: экс-председатель правления банка (у банка отозвана лицензия).
Сумма требований: 9,7 млрд руб.
Защита интересов Клиента от взыскания убытков в связи с выдачей кредитов заемщикам, которые якобы не вели реальной хозяйственной деятельности. При этом председатель правления не был аффилирован с заемщиками, банком проводились все необходимые процедуры, деятельность была проверена ЦБ РФ, а признаки фиктивности деятельности не подтверждаются материалами.

Защита интересов Члена правления кредитного комитета КБ в рамках дела о привлечении к субсидиарной ответственности. Значимость: позиция ЦБ РФ и АСВ в отношении банков-банкротов. Сумма требований: 9 млрд руб. Результат: выиграно на новом рассмотрении дела. Клиент был освобожден от ответственности. При этом: большая часть ответчиков была привлечена к ответственности.

Представление интересов экс-владельца, председателя правления и топ-менеджера Банка в споре о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 7 млрд руб.

Комплексное представление интересов экс-председателя Банка в споре о привлечении к субсидиарной ответственности на сумму 6,4 млрд руб. Выиграно. Клиент был освобожден от ответственности. При этом: большая часть ответчиков была привлечена к ответственности.

Представительство интересов Клиента в споре с рядом продавцов акций Банка.
Интерес Клиента в приобретении акций пропал в результате действий государства – изначально АСВ произвел допэмиссию, в результате которой пакет оппонентов обесценился более чем в 60 млрд. раз.
Впоследствии акции были принудительно выкуплены Государством.
Однако оппоненты обратились в суд с иском о взыскании с Клиента оплаты за акции Банка.
Сумма спора: 2,6 млрд руб.

Представление интересов крупнейшей факторинговой компании России в рамках взыскания портфеля дебиторской задолженности в размере около 18 млрд руб. Более чем в 30 регионах РФ, а также в деле о ее банкротстве.
В процедуре банкротства юристами коллегии была успешно оспорена сделка с крупнейшим иностранным кредитором (Люксембург) на сумму около 5 млрд руб. В результате оспаривания данной сделки была сформирована уникальная судебная практика с участием вас РФ, который указал на возможность применения ст. Ст. 10, 168 гк рф как самостоятельного основания при признании недействительными сделок должника.
Впоследствии судебный акт был приведен в исполнение на территории Люксембурга.

Представление интересов крупного банка в споре с держателями облигаций.
Сумма спора: 5 млрд руб.
Результат: выиграно.

Защита интересов холдинга одного из крупнейших банкиров Литвы в деле о банкротстве российского общества с общей суммой предъявленных требований более 3 млрд руб.

Представление интересов крупнейшего Северно-ирландского банка в качестве конкурсного кредитора во взаимосвязанных банкротствах, а также в сопутствующих коммерческих и корпоративных спорах на территории РФ. В процессе реализации защитных действий был восстановлен управленческий контроль над процедурой банкротства, оспорены многочисленные сделки по выводу активов должника на общую сумму более 2 млрд Евро, защищены залоговые активы банка. Реализация проекта осуществлялась в 12 юрисдикциях: Ирландия, Северная Ирландия, Кипр, Чехия, Украина, Белиз, Панама, Швеция, Гонконг, ОАЭ, Лихтенштейн, Россия. В рамках проекта производилось признание и приведение в исполнение судебного решения высокого суда правосудия северной Ирландии в ВАС РФ; оспаривание арбитражных оговорок; восстановление корпоративного контроля; включение в реестры кредиторов должников; исключения из реестров компаний оппонентов, на которые были незаконно переведены права требования; отстранения управляющих; оспаривания сделок и общее сопровождение процедур банкротства.

Представление интересов государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов» как конкурсного управляющего крупного коммерческого банка Санкт-Петербурга «Санкт-петербургский банк реконструкции и развития» (СПБРР).
Юристами Коллегии было проведено более 70 судебных процессов по возврату активов, сформирована редкая практика в области оспаривания сомнительных сделок, заключенных банком (должником) в период отсутствия денег на корреспондентском счете до введения временной администрации.
Итог:

• По результатам проведенной судебной работы размер присужденного к возврату имущества банка превысил 1 млрд руб.
• Председатель и члены правления банка были успешно привлечены к субсидиарной ответственности.

Юридическое сопровождения процесса ликвидации банка «СбС-АГРО», одного из крупнейших банков РФ в момент ликвидации (2002 год).
Юристы на протяжении 2-лет сопровождали деятельность конкурсного управляющего по возврату активов.
Было инициировано более 50 судебных процессов в нескольких субъектах РФ (с участием коммерческих и государственных структур) по взысканию просроченной задолженности и кредитным договорам.
Процессы в Высшем арбитражном суде оказали ключевой влияние на формирование дальнейшей правоприменительной практики.

Участие юристов Коллегии на стороне кредиторов в банкротстве нескольких банков:

• «Глория банк» (отзыв лицензии - ноябрь 1996 г.)
• «Кредо банк» (отзыв лицензии - сентябрь 1997 г.)
• «Инкомбанк» (отзыв лицензии - октября 1998 г.)

Юристы осуществляли работы по включению требований в реестр кредиторов, они обеспечивали участие в собраниях кредиторов, а также готовили сделки по уступкам прав, внутрибанковским проводкам, проведению зачетов на этапах до введения процедур банкротства и в процессе их реализации.